Specialist/ă bancar/ă în Serviciul AML, Departamentul conformitate și AML

Misiunea postului Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în Bancă.

Principalele atribuții:

• Monitorizarea, analiza și evaluarea zilnică a riscului aferent prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
• Monitorizarea, analiza și evaluarea zilnică a tranzacțiilor efectuate de către clienți;
• Verificarea și confirmarea tranzacțiilor și a fișelor clienților, care necesită un control suplimentar;
• Verificarea și raportarea tranzacțiilor către SPCSB;
• Perfectarea avizelor pentru coordonarea inițierii, continuării sau încetării relației de afaceri cu clienți cu grad de risc sporit;
• Administrarea solicitărilor de informații de la autorități de supraveghere și control privind activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;

Cerințe faţă de candidați:

• Studii superioare în domeniul economic, financiar sau juridic;
• Cunoașterea reglementărilor în vigoare privind activitatea bancară, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
• Cunoștințe avansate a MS Office (Word, Excel, Internet, etc);
• Cunoaşterea fluentă a limbii române, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Abilități:

• Organizatorice, rapiditate și eficiență în executarea sarcinilor, lucru în echipă;
• Gândire analitică, perseverență, rezistență la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
• Capacitatea de analiză şi formulare a concluziilor, luare a deciziilor.

Persoanele interesate sunt invitate să prezinte CV-ul prin e-mail: hr@office.energbank.com

• Vor fi contactate doar persoanele selectate.
• Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de  către BC ”ENERGBANK” SA exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.