Specialist combaterea spălării banilor, Secția combaterea spălării banilor, Departamentul Conformitate
Comertbank S.A
28 noiembrie 2024
Chișinău, Botanica
De la 2 ani
Full-time
Universitate
În locația angajatorului
BC "COMERTBANK" S.A. anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de:
Specialist combaterea spălării banilor, Secția combaterea spălării banilor, Departamentul Conformitate
Responsabilități:
- Selectarea, examinarea, perfectarea și transmiterea formularelor speciale către SPCSB;
- Asigurarea înlăturării nonconformităţilor identificate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
- Analiza rulajelor conturilor clientilor in vederea naturii si scopului tranzactiilor clienților monitorizati, profilul clientului și identificarea de posibili indici de suspiciune de spalare de bani și finantare a terorismului;
- Verificarea anchetelor, dosarelor juridice și formularelor aferente domeniului PCSBFT cu raportarea ulterioară Șefului Secției;
- Efectuarea controalelor și perfectarea rapoartelor conform Planului de activitate al Sectiei;
- Elaborarea programelor de instruire şi efectuarea instruirii personalului Băncii în domeniul combaterii spălării banilor;
- Îndeplinirea altor atribuţii în corespundere cu Programul intern privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi alte acte normative interne ale Băncii.
Cerințe față de candidați
- Studii superioare;
- Experiență în activitatea bancară nu mai puțin de 2 ani;
- Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint) la nivel de utilizator avansat;
- Cunoaşterea produselor bancare;
- Cunoaşterea limbii române, ruse. Cunoasterea limbii engleze va constitui un avantaj.
Profilul candidatului:
- Capacitate de analiză;
- Persoană pro activă;
- Rapiditate și eficiență în executarea sarcinilor.
Informaţii suplimentare la numerele de telefon: 022 839-783, 022-839-749.
E-mail: secretary@comertbank.md
Telefon: 022 839-783, 022-839-749
Alte anunțuri publicate de această companie
Joburi similare
Specialistului principal combaterea spălării ...
Comertbank S.A • Astăzi, Chișinău
Închide
Felicitări,
CV-ul tău a fost transmis cu succes! 🥳
Închide
CV-ul tău a fost transmis cu succes! 🥳